
Обновление данных в банке – как избежать блокировки счета
Согласно законодательству Украины, банки обязаны периодически проверять актуальность информации о клиентах, осуществляя процессы идентификации и верификации. Если ваши документы утратили силу или данные не были обновлены вовремя, доступ к счету может быть заблокирован. Также банки должны проводить периодические проверки для предотвращения финансовых преступлений. Согласно законодательству о финансовом мониторинге, банки обязаны