Законопроект 12306 о факторинге Верховная Рада Украины приняла в целом. Окончательная редакция законопроекта, согласованная ко второму чтению, предусматривает, среди прочих изменений, внесение в заключительные положения Закона «О банках и банковской деятельности» дополнения о введении новых оснований для раскрытия банковской тайны.
Данные положения были добавлены по предложению Кабмина как поправка №251 к законопроекту 12306.
Таким образом, принятый как закон, законопроект 12306, предусматривает, что на период действия военного положения и в течение 2 лет со дня его прекращения/отмены банк по запросу Минюста раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, определенную в запросе Минюста.
Кроме этого, и Нацбанк Украины имеет право предоставлять Министерству юстиции информацию, составляющую банковскую тайну, о банках и клиентах банков, полученную Нацбанком при осуществлении банковского надзора, валютного надзора, надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг и т.д.
Следует отметить, что законопроект также предусмотрел ограничения по использованию информации, составляющей банковскую тайну и полученную от банков или НБУ:
Полученная информация может быть использована только по спору/делу, связанному с государством-агрессором, иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, участником (учредителем, акционером) и/или конечным бенефициарным владельцем которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, или его резиденты.
Кроме того, предусмотрено, что на период действия военного положения и в течение 5 лет со дня прекращения/отмены Минюст с целью обеспечения защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров и рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины имеет право предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну. участникам дела и их представителям, судьям (арбитрам) по делу, их помощникам и административному персоналу (секретариату арбитража или канцелярии суда и т.п.), экспертам.
