Банки и другие финансовые учреждения обяжут информировать налоговую о счетах и сейфах граждан.
Согласно законопроекту 13233, разработанному Кабмином, налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать Госфинмониторингу данные об этих счетах.
Правительственный законопроект №13233, который Комитет Верховной Рады по налоговой политике уже рассмотрел и рекомендовал принять в первом чтении, предусматривает новые требования для финансовых учреждений.
В частности, Нацбанк, банки, другие финансовые учреждения, небанковские платежные операторы и эмитенты электронных денег будут обязаны уведомлять ГНС про:
- открытие или закрытие счетов физических лиц;
- создание или закрытие электронных кошельков;
- заключение или прекращение договора аренды индивидуального банковского сейфа.
Также законопроект предлагает внести изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», в частности, в статью 61 по раскрытию банковской тайны.
Новые правила доступа к банковской информации
ГНС получит право в порядке специального доступа или через электронное взаимодействие реестров предоставлять информацию из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц другим государственным органам, в частности:
- Госслужбе финансового мониторинга;
- Национальному агентству по розыску и управлению активами (АРМА);
- Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ);
- Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ);
- Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК);
- органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям.
Процедура раскрытия этой информации будет определяться отдельным Положением о Реестре счетов и индивидуальных сейфов.