БЛОГ

Новини політики, статті та корисні поради з питань права

Фінансовий моніторинг ДПС за онлайн-торгівлею

TikTok, Telegram, Instagram: как налоговая будет искать нелегальный бизнес

Налоговая всерьёз взялась за соцсети. Instagram, TikTok, Telegram, Viber и WhatsApp – теперь всё это источники для поиска незарегистрированного бизнеса. Кого будут проверять? Тех, кто систематически продаёт товары: обновляет ассортимент, принимает заказы, предлагает доставку. Если

Читать полностью »
Як податкова перевірятиме соцмережі: Instagram, TikTok і Telegram під прицілом

Как налоговая будет проверять соцсети: Instagram, TikTok и Telegram под прицелом

Государственная налоговая служба начинает масштабно проверять соцсети — отныне Instagram, TikTok, Telegram, Viber и WhatsApp станут источниками информации для поиска незарегистрированного бизнеса. Никаких секретных баз или сложных алгоритмов: налоговики просто будут анализировать то, что вы

Читать полностью »
Фінмоніторинг банків за діяльністю ФОП

Банки вводят лимиты для ФОПов – как не попасть под блокировку

Уже с 14 августа 2026 года обновленный Меморандум о прозрачности платежных услуг позволит финучреждениям вводить ограничения для тех предпринимателей, которых система сочтет рискованными. Первая группа – до 600 тысяч гривен в месяц, вторая и третья

Читать полностью »
Фінмоніторинг банків за діяльністю ФОП

Лимиты на переводы для ФОПов: как работать без блокировок по новым правилам

Лимиты на переводы для ФОПов опять в центре внимания, и на этот раз банки намерены действовать поэтапно. Уже с 14 августа 2026 года обновленный Меморандум о прозрачности платежных услуг позволит финучреждениям вводить ограничения для тех

Читать полностью »
З 26 червня поповнення картки через термінал за новими правилами

С 26 июня для пополнения карты через терминал нужен будет SMS-код

С 26 июня 2026 года любое пополнение карты через терминал потребует SMS-подтверждения – сумма значения не имеет. Национальный банк Украины вводит правило, которое полностью перекраивает привычку быстро закинуть наличные и бежать дальше. Теперь каждый такой

Читать полностью »

Штраф 14,6 миллиона за первичный финансовый мониторинг: почему Верховный Суд поддержал НБУ

Может ли штраф за нарушение первичного финансового мониторинга достигать 14,6 миллиона гривен? Верховный Суд Украины недавно ответил на этот вопрос утвердительно – и поставил точку в споре, который длился больше трёх лет. Представьте: вы управляете

Читать полностью »